Thị trường tiền điện tử là một sân chơi có chỉ số octan cao cho những người mơ mộng và nhà đầu tư Lambo. Nó đã khiến một số người siêu giàu gần như chỉ trong một đêm và khiến những người khác rơi vào bờ vực phá sản. Và tất nhiên, giữa tất cả những diễn biến hỗn loạn này là một khía cạnh phức tạp của ngành, nơi các hoạt động đáng ngờ khiến thị trường trở nên vô cùng âm u.

Thị trường tiền điện tử đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của quá nhiều công ty. Các sàn giao dịch hai năm tuổi hiện đang giao dịch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la mỗi ngày, điều mà nhiều tổ chức tài chính truyền thống đã phải vật lộn để đạt được trong hơn một thế kỷ qua.

Ví dụ, BitForex xử lý hơn 5 tỷ đô la giao dịch hàng ngày, trong khi sàn giao dịch chứng khoán London, một lực lượng toàn cầu đã tồn tại hơn hai thế kỷ vẫn phải vật lộn để luôn phù hợp với các số liệu của nó. Nền tảng này cũng đánh bại các đối thủ cạnh tranh phổ biến hơn về khối lượng giao dịch, mặc dù nó có lưu lượng truy cập ít hơn..

Điều đó nói rằng, một gần đây cuộc điều tra do Bloomberg thực hiện trên các dịch vụ trao đổi tiền điện tử như Bitforex đã vẽ nên một bức tranh khá lệch lạc. Nó phát hiện ra rằng hầu hết các mạng trao đổi tiền điện tử có sự khác biệt lớn về khối lượng giao dịch cho phép người dùng lạm dụng hệ thống hoặc khuyến khích lạm phát khối lượng giao dịch.

Kết quả là các nhà đầu tư không nghi ngờ các nhà đầu tư có khả năng bị thu hút bởi khối lượng giao dịch ấn tượng, tạo uy tín sai cho một sàn giao dịch thông qua hoạt động giả tạo. Tuy nhiên, thực tế về những gì thực sự đang diễn ra sẽ ảnh hưởng đến khách hàng khi họ cố gắng rút tiền, điều này có thể trở thành vấn đề đau đầu lớn.

Điều này là do các nền tảng như vậy khuyến khích người dùng thực hiện các giao dịch được sao chép và rất ít người dùng thực sự quan tâm đến việc mua hoặc bán tiền điện tử trong nền tảng. Theo Garrett Jin, Phó Chủ tịch BitForex, khối lượng giao dịch cao của sàn giao dịch là kết quả của hệ thống phần thưởng khuyến khích các giao dịch.

Ông đã tiết lộ điều này qua một email cho Bloomberg. Hệ thống khai thác giao dịch của sàn giao dịch bị cáo buộc trả 1,20 đô la tiền kỹ thuật số cho mỗi 1 đô la phí giao dịch được thanh toán. Điều này thúc đẩy giao dịch rửa, thực hành liên tục mua và bán tài sản tiền điện tử để tăng cường hoạt động.

Theo VP, hệ thống được thiết kế để thưởng cho người dùng Bitforex để khuyến khích họ giao dịch với nhau. Ông cũng nhấn mạnh rằng công ty chống lại tất cả các hình thức thao túng và lạm dụng thị trường, đồng thời nói rằng hệ thống phần thưởng hiện tại sẽ sớm kết thúc..

Garrett nhấn mạnh sự phức tạp của việc ngăn chặn giao dịch rửa và nói rằng tất cả những gì người dùng có hai tài khoản cần để bắt đầu giao dịch với chính họ. Khách hàng Exchange được phép có nhiều tài khoản và thực hiện giao dịch với bất kỳ ai mà họ chọn, do đó lỗ hổng.

Nhiều nền tảng khác cũng có các chương trình khuyến khích tương tự và chúng bao gồm DOBI Trade, CoinSuper, FCoin và CoinBene. Trong trường hợp của Bitforex, nó không được Cơ quan tiền tệ Singapore quản lý và hoạt động trong một thị trường không rõ ràng, nơi không có đảm bảo cho các nhà đầu tư. Đây là theo một tuyên bố của MAS, cũng tiết lộ rằng mạng có thể không có đủ người mua và người bán, dẫn đến các vấn đề rút tiền đáng kể.

Khó có thể phủ nhận thực tiễn trao đổi tiền điện tử

Giao dịch rửa tiền là một hoạt động khó có thể dừng lại vì có những giao dịch trông tương tự như nó được thực hiện vì những lý do chính đáng. Trong một gần đây phỏng vấn với Unchained, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, còn được gọi là CZ đã nêu bật sự phức tạp của việc kiềm chế hoạt động này cũng như các hoạt động thao túng thị trường khác.

Anh ấy nói về các biện pháp do công ty của mình thực hiện để hạn chế thao túng thị trường và giao dịch nội gián, đồng thời tiết lộ rằng Binance yêu cầu nhân viên mua tiền điện tử phải giữ tiền kỹ thuật số trong 30 ngày trước khi bán. Công ty rõ ràng không khuyến khích nhân viên của mình giao dịch trong ngày, dù sao đây cũng không phải là một nỗ lực hiệu quả, theo giám đốc điều hành tiền điện tử.

Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Binance, Changpeng Zhao (phải) với Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long (trái).

Ông cũng nói về vấn đề giao dịch rửa ảnh hưởng đến thị trường, khẳng định rằng chưa bao giờ có bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến giao dịch nội gián hoặc thao túng thị trường tại Binance. Ông cũng giải thích rằng có sự khác biệt giữa giao dịch rửa và thao túng.

Theo Giám đốc điều hành, không dễ để xác định giai đoạn mà giao dịch rửa trở thành thao túng thị trường, “Vì vậy, giống như khái niệm là có, nếu Bitcoin là 6.300 đô la trên các sàn giao dịch khác ngay bây giờ và nó đang giao dịch ở mức 7.000 đô la trên các sàn giao dịch khác, thì rất có thể có một số kiểu thao túng nhưng bạn xác định điều đó như thế nào, làm thế nào để ngăn chặn điều đó? ”

Khi được hỏi về quan điểm của mình về động thái gần đây của ShapeShift nhằm đưa ra biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt (AML) và (Biết khách hàng của bạn KYC) sau khi bị cáo buộc tham gia vào giá thao túng thị trường, CZ từ chối bình luận và nói rằng rất khó để đánh giá cáo buộc từ ở ngoài.

Về động thái của công ty trong việc áp dụng các chính sách mới theo các tuyên bố thao túng thị trường, ông nói rằng có nhiều yếu tố nội bộ được cân nhắc khi đưa ra quyết định như vậy. Anh ấy bày tỏ sự tin tưởng rằng Erik Tristan Voorhees, người đồng sáng lập ShapeShift rất có thể đã đưa ra quyết định tốt nhất cho công ty của anh ấy.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me